Полиция проверяет один из столичных банков в рамках дела о незаконной обналичке средств энергосбытовых компаний

Полиция проверяет один из столичных банков в рамках дела о незаконной обналичке средств энергосбытовых компаний
Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей, сообщает во вторник столичный главк МВД РФ. "Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 миллиона рублей. Во втором случае - обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве "попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний". Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.
  • Дата публикации: 27.11.2012
  • 363

Чтобы оставить комментарий или выставить рейтинг, нужно Войти или Зарегистрироваться